证券代码：002775          证券简称：文科股份
                                                      公告编号：2024-088
债券代码：128127          债券简称：文科转债



                   广东文科绿色科技股份有限公司
            第五届董事会第三十六次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
六次会议通知于2024年10月25日以邮件的形式发出，会议于2024年10月29日以
现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席
的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共
和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公 司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》
    《公司2024年第三季度报告》详细内容请见公司指定信息披露媒 体《中国
证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    （二）审议通过了《关于控股股东下调对公司担保费率暨关联交易的议案》

    本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    《关于控股股东下调对公司担保费率暨关联交易的公告》详细内 容请见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡回避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

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     （三）审议通过了《关于控股股东下调对公司借款利率暨关联交易的议案》

     本议案已经独立董事专门会议审议通过。
     《关于控股股东下调对公司借款利率暨关联交易的公告》详细内 容请见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
     关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡回避表决。
     本议案需提交公司股东大会审议表决。
     表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
     （四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

     《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《 中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.c
n）。
     本议案需提交公司股东大会审议表决。
     表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
     （五）审议通过了《关于暂不向下修正文科转债转股价格的议案》
     《关于暂不向下修正文科转债转股价格的公告》详细内容请见公 司指定信
息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
     （六）审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
     《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信 息披露媒
体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
     表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

      三、备查文件

     第五届董事会第三十六次会议决议

     特此公告。




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广东文科绿色科技股份有限公司董事会

         2024 年 10 月 30 日




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