证券代码：002775            证券简称：文科股份
                                                        公告编号：2024-092
债券代码：128127            债券简称：文科转债



                   广东文科绿色科技股份有限公司
       关于控股股东下调对公司借款利率暨关联交易的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、关联交易概述

    1.广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日、
2024年7月15日分别召开第五届董事会第二十九次会议、2024年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》。为保证公司
日常周转及项目开拓所需资金，公司向控股股东佛山市建设发展集团 有限公司
（以下简称“佛山建发”）申请增加借款额度至10亿元，年利率不超过6%，具体
以佛山建发批复为准。

    为降低公司经营负担，提升公司业绩，佛山建发拟将对公司的借 款年利率
下调至不高于4.5%/年，以上调整自2024年1月1日起生效。
    2.佛山建发为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
6.3.3条的规定，佛山建发为公司关联法人，上述下调借款利率事项构成关联交
易。
    3.2024年10月29日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议 通过了
《关于控股股东下调对公司借款利率暨关联交易的议案》，关联董事潘肇英、卢
国枨、胡刚、莫静怡已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董 事专门会

议审议通过。
    上述关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利 害关系的
关联人将回避表决。
    4.上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重
大资产重组情形，无需经过有关部门批准。

       二、关联方基本情况

    （一）关联方名称：佛山市建设发展集团有限公司
    （二）统一社会信用代码：91440600590064070U
                                      1
    （三）企业性质：有限责任公司（国有控股）
    （四）注册地：佛山市禅城区石湾镇街道影荫路6号汇通大厦三楼（住所申
报）

    （五）法定代表人：黄国贤
    （六）注册资本：126,308.489744万元人民币
    （七）经营范围：一般项目:企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投
资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管 理咨询；
财务咨询；融资咨询服务；园区管理服务；土地使用权租赁；住房租 赁；非居
住房地产租赁；市场营销策划；商业综合体管理服务；集贸市场管理 服务；土
地整治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计 、监理除
外）；金属结构制造；有色金属合金制造；建筑材料销售；新型建筑材料制造

（不含危险化学品）；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服
务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨 询服务；
物联网技术研发；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
    （八）佛山建发是佛山市属一级国企，以产业园区建设运营、城 市更新、
建筑建材、智慧城市服务为四大主业，资产规模超500亿元，年营收规模超过
300亿元，主体信用评级为AA+，国际评级为BBB+。
    （九）财务数据：截止2023年12月31日，佛山建发总资产为5,057,082.07

万元，所有者权益1,105,029.55万元；2023年实现营业收入3,158,410.34 万元，
净利润5,325.38万元，以上数据已经审计。
    （十）佛山建发为公司控股股东，佛山建发为公司的关联法人。
    （十一）通过信用中国网站查询，佛山建发不是失信被执行人。

       三、关联交易的定价政策及定价依据

       本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则，公司以实际借款金额
为基数参考人民银行同期贷款基准利率向佛山建发支付借款利息。本 次关联交
易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的 规定，未

损害公司和全体股东的利益。

       四、关联交易的主要内容

    佛山建发对公司的借款年利率下调至不高于4.5%/年，调整自2024年1月1日

                                    2
起生效。

    五、对公司的影响

    佛山建发作为公司的控股股东下调对公司的借款年利率，充分体现了控股

股东对公司的大力支持，有利于降低公司经营负担，提升公司业绩。 公司承担
的成本遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其 是中小股
东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

    六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

    2024 年年初至本公告披露日，公司与佛山建发及其控股子公司累计发生各
类关联交易总额 69,652.20 万元。

    七、独立董事专门会议审议意见

    经审查，全体独立董事认为：本次控股股东下调对公司的借款年利率的关

联交易能降低公司经营负担，提升公司业绩，关联交易价格公允合理 ，不存在
损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将 《关于控
股股东下调对公司借款利率暨关联交易的议案》提交公司第五届董事 会第三十
六次会议审议，董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡为关联董事，需回 避表决。

    八、备查文件

    （一）第五届董事会第三十六次会议决议

    （二）第五届监事会第二十次会议决议

    （三）独立董事专门会议决议

    特此公告。


                                   广东文科绿色科技股份有限公司董事会
                                             2024 年 10 月 30 日




                                   3