证券代码：002775            证券简称：文科股份
                                                        公告编号：2024-094
债券代码：128127            债券简称：文科转债


                   广东文科绿色科技股份有限公司
             关于暂不向下修正文科转债转股价格的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.截至 2024 年 10 月 29 日，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称
“公司”）股票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于

当期转股价格的 90%的情形，已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

    2.2024 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了
《关于暂不向下修正文科转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修
正“文科转债”转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即 2024 年
10 月 30 日）重新起算，若再次触发“文科转债”转股价格向下修正条款，届时
公司董事会将再次召开会议决定是否行使“文科转债”转股价格的向下修 正权
利。



    一、可转换公司债券基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069 号”文核准，公司于 20
20 年 8 月 20 日公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100.
00 元，发行总额 95,000.00 万元。经深圳证券交易所“深证上〔2020〕815 号”
文同意，公司 95,000.00 万元可转换公司债券自 2020 年 9 月 11 日起在深交所
上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。

    公司本次可转换公司债券的初始转股价格为为 5.76 元/股。公司 2020 年 10
月实施了 2020 年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由 5.76 元/股调整

为 5.37 元/股；公司 2021 年 5 月实施了 2020 年年度权益分派，“文科转债”的
转股价格由 5.37 元/股调整为 4.88 元/股；公司非公开发行股份于 2023 年 3 月

                                      1
13 日上市，“文科转债”的转股价格由 4.88 元/股调整为 4.56 元/股。2024 年 1
0 月 8 日，公司董事会根据《募集说明书》等相关规定及公司 2024 年第二次临
时股东大会的授权，决定将“文科转债”的转股价格向下修正为 4.46 元/股，
修正后的转股价格自 2024 年 10 月 9 日起生效。具体内容详见公司于 2020 年 10
月 20 日、2021 年 5 月 8 日、2023 年 3 月 10 日披露在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的《关于“文科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：202
0-076、2021-027、2023-016）以及公司于 2024 年 10 月 9 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于向下修正文科转债转股价格的公告》（公

告编号：2024-084）。

    二、关于暂不向下修正转股价格的说明

    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格向下修正 条款
的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30
个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方 案须
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进 行表
决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转 股价

格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交
易日公司 A 股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低
于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述 30 个交易日内发生过
转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格 和收
盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价
格计算。”

    截至 2024 年 10 月 29 日，公司股票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 1
5 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形，已触发“文科转债”转股

价格的向下修正条款。

    公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等因素， 以及
对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董 事会
决定本次不向下修正“文科转债”转股价格。自本次董事会审议通过后的 次一



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交易日（即 2024 年 10 月 30 日）重新起算，若再次触发“文科转债”转股价格
向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“文科转债 ”转
股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                       广东文科绿色科技股份有限公司董事会

                                                   2024年10月30日




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