证券代码：002775          证券简称：文科股份
                                                       公告编号：2024-115
债券代码：128127          债券简称：文科转债



                   广东文科绿色科技股份有限公司
            第五届董事会第三十九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
九次会议通知于2024年12月27日以邮件的形式发出，会议于2024年12月30日以
现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席
的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

   审议通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》

   《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》详细内容请见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

   第五届董事会第三十九次会议决议

   特此公告。


                                    广东文科绿色科技股份有限公司董事会
                                               2024 年 12 月 31 日


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