证券代码：002778          证券简称：中晟高科         公告编号：2024-024



                江苏中晟高科环境股份有限公司
         关于召开2024年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 9 日
召开第九届董事会第十一次会议，会议决定于 2024 年 5 月 27 日（星期一）14:30
召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结
合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年第二次临时股
东大会（以下简称“会议”）。
    2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第十一
次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）14:30 开始；
  （2）网络投票时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）。
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月
27 日（星期一）上午 9:15－9:25,9:30－11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日（星期一）9:15

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 至 15:00 的任意时间。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
 票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
 投票表决结果为准。
     6、股权登记日：2024 年 5 月 20 日（星期一）
     7、出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为：2024
 年5月20日（星期一），以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责
 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的见证律师。
     8、会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室

     二、会议审议事项

     1、审议事项

                              本次股东大会提案编码表

                                                                  备注
提案编码              提案名称                               该列打勾的栏目可
                                                                 以投票

  100              总议案:除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投
  票提案
           《关于 拟变 更经营 范围 及修订 <公司章 程 >的议
  1.00                                                             √
           案》



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    2、议案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
    3、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决
进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    4、议案 1 已经公司第九届董事会第十一次会议和公司第九届监事会第十一
次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 5 月 10 日刊登于《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更经营范
围及修订<公司章程>的公告》。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
    （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和
委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵
达本公司的时间为准（须在2024年5月21日下午17时前送达或传真至公司证券
事务部，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前半小时到会场办理登记手续。
    2、登记时间：2024年5月21日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00，电子邮件
或信函以到达公司的时间为准。
    3、登记地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份
有限公司证券部

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     信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程
请参见附件一。

   五、其他事项

   1、会议联系方式
   联系地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限
   公司
   邮编：214244
   联系人：马文蕾
   电话：0510-87688832
   传真：0510-87681155
   邮箱：314363051@qq.com
   2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
   3、本次会议会期预计半天，出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会
议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

   六、备查文件

   （一）公司第九届董事会第十一次会议决议
   （二）授权委托书（附件二）
     特此公告！


                                   江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
                                                        2024年5月9日




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附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：“362778”；投票简称为：“高科投票”
    2、议案设置及意见表决
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年5月27日（星期一）的交易时间，即上午9:15－9:25，
9:30-11:30和下午13:00-15:00。
    2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月27日上午9:15，结束时间
为2024年5月27日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
                                       江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
                                                            2024年5月9日


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   附件二：

                          江苏中晟高科环境股份有限公司
                      2024年第二次临时股东大会授权委托书
   江苏中晟高科环境股份有限公司：
         本人（本公司）作为江苏中晟高科环境股份有限公司股东，兹全权委托
               （先生/女士）代表本人（本公司）出席2024年5月27日召开的江苏
   中晟高科环境股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案
   按本授权委托书行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

         1.委托人名称：
         2.持有上市公司股份的性质：               数量：                    。
         3.受托人姓名：             身份证号码：                            。
         4.本次股东大会提案如下表：
                            本次股东大会提案表决意见表
                                                                          同     反    弃
                                                              备注
                                                                          意     对    权
提案编码               提案名称
                                                           该列打勾的栏
                                                           目可以投票
  100       总议案:除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投
票提案
            《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>
  1.00                                                          √
            的议案》
         5.授权委托书签发日期：             有效期限为：      至本次股东大会结束。
         6.委托人签名（或盖章）：
   （委托人为法人的，应当加盖单位印章。）



   附注：
       1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请
   在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上
   “√”。
       2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
       3、如委托人对提案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见；
       4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。



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