证券代码：002778                 证券简称：中晟高科                公告编号：2024-
022


                    江苏中晟高科环境股份有限公司

                 第九届董事会第十一次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
     江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一
次会议于 2024 年 5 月 9 日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2024 年 5 月 7 日通过电话的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：董事侯浩杰、易永健、贺喜明以通
讯方式出席）。
     会议由董事长程国鹏主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司业务发展与实际经营需求，公司拟变更经营范围，同时对公司经营
范围进行规范化表述。并根据公司经营范围变动情况对《公司章程》相应条款进
行同步修订，经营范围内容以行政审批机关最终核定为准。
    具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>
的公告》。
    修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司于 2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年第二次临
时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司在《证券时 报》《 中国 证券报 》及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。



                                     江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

                                                          2024 年 5 月 9 日