证券代码：002778           证券简称：中晟高科       公告编号：2024－026




                 江苏中晟高科环境股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）14:30 开始
    网络投票时间：2024 年 5 月 27 日（星期一），其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27
日（星期一）上午 9:15－9:25,9:30－11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日
（星期一）9:15 至 15:00 的任意时间。
    2、会议召开地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司第九届董事会董事长程国鹏先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等法律、法规和规范性文件的规定。


    （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 48,765,080 股，
占公司有表决权股份总数的 39.0892％具体如下：
    1、通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 48,765,080 股，占上市公司
总股份的 39.0892％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 48,763,480 股，占上市公司总
股份的 39.0879％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,600 股，占上市公司
总股份的 0.0013％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 1,600 股，占上市公司总股
份的 0.0013％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 1,600 股，占上市公司总股
份的 0.0013％。
    公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公司聘请的见证
律师列席了本次股东大会。


    二、提案审议表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

    （一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

    表决结果：
    同意 48,765,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案获得有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海段和段律师事务所卜德洪、吴诗颖律师见证并出具了
《法律意见书》，认为：本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，
会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、
表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。


    四、备查文件
    1、公司《2024 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《上海段和段律师事务所关于江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                    江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
                                                 二〇二四年五月二十七日