证券代码：002778           证券简称：中晟高科           公告编号：2024-049



                    江苏中晟高科环境股份有限公司

                   第九届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会
议于 2024 年 12 月 17 日（星期二）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
会议通知已于 2024 年 12 月 11 日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通
过以下议案，并形成决议。
    一、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2025 年 1 月 2 日（星期四）上午 9:00 召开 2025 年第一次临时股东
大会，审议公司重大资产重组相关议案。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结
合的方式召开。
    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开
2025 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备查文件
    第九届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。




                                         江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

                                                      二〇二四年十二月十七日