中晟高科：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知2024-12-18
证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-050
江苏中晟高科环境股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17 日召
开第九届董事会第十六次会议，会议决定于 2025 年 1 月 2 日（星期四）上午 9:00
召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的
方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江苏中晟高科环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会（以下简称“会议”）。
2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第十六次会
议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）上午 9:00 开始；
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 2
日（星期四）上午 9:15－9:25,9:30－11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日（星期四）9:15 至 15:00
的任意时间。
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5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 26 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为：2024年
12月26日（星期四），以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限
公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件 √
1.00
的议案》
√作为投票对象
2.00 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
的子议案数：（12）
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2.01 整体交易方案 √
2.02 标的资产以及交易对方 √
2.03 交易方式 √
2.04 交易价格及定价依据 √
2.05 本次交易支付方式及支付安排 √
2.06 期间损益安排 √
2.07 债权债务处理 √
2.08 人员安置 √
2.09 标的资产的交割 √
2.10 违约责任 √
2.11 《产权交易合同》的生效条件 √
2.12 决议有效期 √
《关于<江苏中晟高科环境股份有限公司重大资产出售 √
3.00
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》 √
《关于公司与苏州泷祥投资合伙企业（有限合伙）签署 √
5.00
附条件生效的<产权交易合同>的议案》
《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号—
6.00 —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四 √
条相关规定的议案》
《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理 √
7.00
办法>第十一条规定的议案》
《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管 √
8.00
理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
《关于公司本次交易相关主体不存在<上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 √
9.00
易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重
组情形的议案》
《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的 √
10.00
说明的议案》
11.00 《关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议案》 √
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 √
12.00
法律文件的有效性的议案》
《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方 √
13.00
法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
《关于本次重大资产出售有关的审计报告、备考审阅报 √
14.00
告、资产评估报告的议案》
《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售相关 √
15.00
资产情况的议案》
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《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措 √
16.00
施的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的 √
17.00
议案》
《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授 √
18.00
权人士全权办理本次重组具体事宜的议案》
19.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2、提案 1.00 至 19.00 已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，提案 1.00
至 17.00 及 19.00 已经公司第九届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公
司 于 2024 年 11 月 23 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://wltp.cninfo.com.cn）刊登的《江苏中晟高科环境股份有限公司重大资产
出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。
3、提案 1.00 至 18.00 涉及关联交易，关联股东许汉祥先生及其一致行动人许
春栋先生需回避表决。提案 1.00 至 18.00 均为特别决议事项，须经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行
单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：自股权登记日至2024年12月27日（星期五）下午17:00止；
2、登记地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限
公司证券部；
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托
人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请认真填写
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《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2024 年 12 月 27 日（星
期五）前送达公司证券部，来信请寄：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中
晟高科环境股份有限公司证券部，邮编：214244（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程请参见
附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限公
司证券部
邮编：214244
联系人：马文蕾
电话：0510-87688832
传真：0510-87681155
邮箱：314363051@qq.com
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、本次会议会期预计半天，出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地
点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议
特此公告。
江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
2024年12月17日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362778”；投票简称为：“高
科投票”
2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）
3、议案设置及意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
（如采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举监事
（如采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
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4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年1月2日（星期四）的交易时间，即上午9:15－9:25，
9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月2日上午9:15，结束时间为2025
年1月2日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
江苏中晟高科环境股份有限公司
2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码或
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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附件三：
江苏中晟高科环境股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
江苏中晟高科环境股份有限公司：
本人（本公司）作为江苏中晟高科环境股份有限公司股东，兹全权委托
（先生/女士）代表本人（本公司）出席2025年1月2日召开的江苏中晟高
科环境股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权
委托书行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
1.委托人名称：
2.持有上市公司股份的性质： 数量： 。
3.受托人姓名： 身份证号码： 。
4.本次股东大会提案如下表：
本次股东大会提案表决意见表
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于公司本次重大资产出售符合重大资产
1.00 √
重组条件的议案》
《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方 √作为投票对象的
2.00
案的议案》 子议案数：（12）
2.01 整体交易方案 √
2.02 标的资产以及交易对方 √
2.03 交易方式 √
2.04 交易价格及定价依据 √
2.05 本次交易支付方式及支付安排 √
2.06 期间损益安排 √
2.07 债权债务处理 √
2.08 人员安置 √
2.09 标的资产的交割 √
2.10 违约责任 √
2.11 《产权交易合同》的生效条件 √
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2.12 决议有效期 √
《关于<江苏中晟高科环境股份有限公司重大
3.00 资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘 √
要的议案》
《关于公司本次重大资产出售构成关联交易
4.00 √
的议案》
《关于公司与苏州泷祥投资合伙企业（有限合
5.00 伙）签署附条件生效的<产权交易合同>的议 √
案》
《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引
6.00 第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 √
组的监管要求〉第四条相关规定的议案》
《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产
7.00 √
重组管理办法>第十一条规定的议案》
《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资
8.00 产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情 √
形的议案》
《关于公司本次交易相关主体不存在<上市公
司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组
9.00 √
相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得
参与上市公司重大资产重组情形的议案》
《关于本次重组信息公布前公司股票价格波
10.00 √
动情况的说明的议案》
《关于本次交易作价的依据及其公平合理性
11.00 √
的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规
12.00 √
性及提交法律文件的有效性的议案》
审议《关于评估机构独立性、评估假设前提
13.00 合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估 √
定价公允性的议案》
《关于本次重大资产出售有关的审计报告、备
14.00 √
考审阅报告、资产评估报告的议案》
《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、
15.00 √
出售相关资产情况的议案》
《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况
16.00 √
及填补措施的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度
17.00 √
的说明的议案》
《关于提请公司股东大会授权公司董事会及
18.00 董事会授权人士全权办理本次重组具体事宜 √
的议案》
19.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
5.授权委托书签发日期： 有效期限为： 至本次股东大会结束。
6.委托人签名（或盖章）：
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（委托人为法人的，应当加盖单位印章。）
附注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在
“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、如委托人对提案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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