运动快乐梦想


证券代码：002780                 证券简称：三夫户外             公告编号：2024-079

                       北京三夫户外用品股份有限公司
                       第五届董事会第十次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、    董事会会议召开情况

    北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日以电子邮件方式
向全体董事发出召开第五届董事会第十次会议通知，会议于2024年9月26日以通讯方式召开，
会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均以通讯方式参加会
议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、    董事会会议审议情况

    （一） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为江苏三夫
户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回
避表决
    经审核，董事会认为：公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请
授信额度提供担保暨关联交易事项，是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要，增强其
经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，
未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公
司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
    本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，并同意将该议案
提交本次董事会审议。
    《关于担保进展及关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类
舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的
合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定
《舆情管理制度》。
    《舆情管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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三、   备查文件
1.     公司第五届董事会第十次会议决议
2.     公司第五届董事会独立董事专门会议第九次会议记录


特此公告。
                                                 北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                                            二〇二四年九月二十七日




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