可立克：关于预计公司2024年度日常关联交易额度的公告2024-03-27
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-013
深圳可立克科技股份有限公司关于
预计公司 2024 年度日常关联交易额度的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召
开第四届董事会第三十八次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议
通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事肖铿、顾
洁、肖瑾回避表决。2024 年公司需向深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称
“盛弘股份”）及子公司销售变压器产品及出租房屋，前述交易行为构成关联交
易。
2023 年度公司与盛弘股份及子公司关联交易实际发生金额为 9,015.63 万元，
预计 2024 年度公司及控股子公司与盛弘股份及子公司关联交易金额合计不超过
13,550 万元人民币。
2024 年度预计关联交易总金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，该事
项需经过股东大会审议，关联股东赣州盛妍投资有限公司、可立克科技有限公司
回避表决。
2、预计日常关联交易类别及金额
截至 2024
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 年 3 月 15 上 年 发 生
关联人 金额或预
类别 内容 定价内容 日 已 发 生 金额
计金额
金额
1
以市场公允 不 超 过
公司向关联 盛弘股份及 1,914.78 万 9,015.63 万
销售变压器 价格确定双 13,500.00
人销售商品 子公司 元 元
方结算价格 万元
以市场公允
公司向关联 盛弘股份及 出租宿舍、 不 超 过
价格确定双 1.43 万元 1.90 万元
人出租房屋 子公司 公寓 50.00 万元
方结算价格
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生
关 联
关联 实际发生 预 计 额占同类 额与预计
关联交易类别 交 易 披露日期及索引
人 金额 金额 业务比例 金额差异
内容
（%） （%）
公司向关联人 盛弘 销 售 9,015.63 不 超 2.22 -39.90 详见 2023 年 3 月 29 日
销售商品 股份 变 压 万元 过 巨潮资讯网公告（公告
及子 器 15,00 编号：2023-025）
公司 0 万元
公司向关联人 盛弘 出 租 1.90 万 0 0.26 --
出租房屋 股份 宿舍、 元
及子 公寓
公司
2023 年度，公司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业务的上限预计的，实
公司董事会对
际发生额是按照双方实际签订的销售合同和执行进度确定，具有较大的不确定性，
日常关联交易
2023 年实际发生额低于预计额。
实际发生情况
与预计存在较
大差异的说明
公司独立董事 经核查，我们认为，公司董事会在召集、召开及做出决议的程序符合有关法律法规
对日常关联交 及公司章程的规定，决策程序合法有效；发生的关联交易严格按照公司关联交易决
易实际发生情 策制度审批执行，交易程序符合公司的相关规定；2023 年度关联交易的实际发生额
况与预计存在 低于预计总额，是因为公司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业务的上限
较大差异的说 预计的，而实际发生额是按照双方签定的销售合同和执行进度确定的，导致实际发
明 生额较预计额有较大差异；实际发生额未超过年初预计额度，符合公司的实际经营
2
状况，不存在影响上市公司和中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
1、盛弘股份基本情况
公司名称：深圳市盛弘电气股份有限公司
成立日期：2007 年 9 月 28 日
住所：深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园 2 区 6 栋
法定代表人：方兴
注册资本：309,293,725 人民币
经营范围：
一般经营项目：电能质量产品（包括电力有源滤波器；静止无功发生器；电
能质量优化器；动态电压调节器；低电压治理设备；电能质量监控设备；电气节
能产品）、智能微网产品（包括离网、并网光伏逆变器；离网、并网储能逆变器；
应急电源；储能单元）、电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；分
体式充电柜；户外一体化桩；各种定制整流电源）、回馈式充放电电源产品（包
括铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池
组测试系统；回馈电子负载系统）的技术开发与销售；自动化装备和相关软件的
研发、设计、系统集成、销售与技术服务（以上不含限制项目）；充电站系统、
整流电源模块及系统、操作电源模块及系统的设计；太阳能发电系统的设计；微
网风能光伏柴油发电机电池储能系统设计；经营进出口业务；房屋租赁；高压、
高频、大容量电力电子器件技术，智能型电力电子模块技术，大功率变频技术与
大功率变频调速装置技术及相关产品的开发、销售及技术服务。（法律、行政法
规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
许可经营项目：电能质量产品（包括电力有源滤波器；静止无功发生器；电
能质量优化器；动态电压调节器；低电压治理设备；电能质量监控设备；电气节
能产品）、智能微网产品（包括离网、并网光伏逆变器；离网、并网储能逆变器；
应急电源；储能单元）、电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；分
体式充电柜；户外一体化桩；各种定制整流电源）、回馈式充放电电源产品（包
3
括铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池
组测试系统；回馈电子负载系统）的生产；太阳能发电系统的施工；可再生能源
分布式发电站建设、运营与维护；离网、并网光伏光热电站的开发、建设、运营
与维护；微网风能光伏柴油发电机电池储能系统、充电站系统、整流电源模块及
系统、操作电源模块及系统的建设；新能源汽车充电站点建设及运营；自动化装
备和相关软件的生产；高压、高频、大容量电力电子器件技术，智能型电力电子
模块技术，大功率变频技术与大功率变频调速装置技术及相关产品的生产。
截至 2023 年 12 月 31 日，盛弘股份的总资产为 334,771.26 万元，净资产为
145,531.69 万元；2023 年营业收入为 265,097.41 万元，净利润为 40,106.78
万元（前述财务数据已经审计）。
2、盛弘股份与公司及控股子公司的关联关系
盛弘股份的控股股东方兴，与本公司的实际控制人的一致行动人之一肖瑾为
夫妻关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易的规定，盛弘
股份与公司控股子公司发生的交易也属于关联交易。
3、履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方盛弘股份是依法存续且正常经
营的上市公司，财务状况良好，付款及时，具备较好的履约能力，双方交易合同
均有效执行。
三、关联交易主要内容及定价政策
1、关联交易主要内容
2024 年因日常经营需要，预计公司及控股子公司向盛弘股份及子公司销售
变压器的关联交易金额不超过 13,500 万元, 公司向盛弘股份及子公司出租房屋
的关联交易金额不超过 50 万元，合计不超过 13,550 万元。公司及控股子公司
将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，交易行
为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。
2、协议签署情况
关联交易各方根据实际情况就上述日常关联交易分别签订协议，协议自签订
4
之日起生效。
四、关联交易目的及对公司的影响
上述预计的关联交易是基于公司及控股子公司日常生产经营的需要，是在公
平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允
价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及
未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性,交易的决
策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对公司造成不利影响。
五、本次预计关联交易履行的程序
（一）独立董事专门会议意见
公司根据 2023 年度日常经营活动的需要对 2024 年日常关联交易进行了预估，
所预计的关联交易额度均是因公司及控股子公司与关联方产生的正常经营往来
而发生，有利于公司拓展业务、增加收入。该等关联交易定价公允，没有违反公
开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股
东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回
避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意公司实施
上述事项。
（二）董事会意见
公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基
础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场
规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。
董事会对公司上述关联交易无异议。本事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会
审议。
（三）监事会意见
公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基
础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场
规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。
监事会对公司上述关联交易无异议。
5
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：可立克 2024 年度日常关联交易额度事项已经公司
第四届董事会第三十八次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第
四届监事会第三十七次会议审议通过，关联董事已回避表决，并将提交公司股东
大会审议，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要
求及可立克《公司章程》的规定。本次日常关联交易额度事项的风险在可控范围
内，不存在损害股东利益的情形。招商证券对可立克 2024 年度日常关联交易额
度事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十八次会议决议。
2、公司第四届监事会第三十七次会议决议。
3、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日
6
