证券代码：002782            证券简称：可立克           公告编号：2024-022



              深圳可立克科技股份有限公司

       第四届董事会第三十九次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九

次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 28 日以

电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到

董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事伍春霞女士、独立董事唐秋英女士、阎磊先

生、陈为先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议

事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法

规和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    具体内容详见同日公司披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中

国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的

公告》。

    三、 备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。
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    深圳可立克科技股份有限公司董事会

                     2024 年 4 月 3 日




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