证券代码：002782          证券简称：可立克           公告编号：2024-068




              深圳可立克科技股份有限公司

          第五届董事会第五次会议决议公告
       公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 23
日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和
主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事肖瑾女士、独立董事杨玉岗先生
以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年第三季度报告》。

   2、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司舆情管理制度>的议
案》

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    《深圳可立克科技股份有限公司舆情管理制度》全文请参见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。




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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。




                                  深圳可立克科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 10 月 29 日




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