证券代码：002782          证券简称：可立克           公告编号：2024-073




             深圳可立克科技股份有限公司

          第五届董事会第六次会议决议公告
     公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 12
日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和
主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事肖瑾女士、独立董事杨玉岗先生
以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。


                                        深圳可立克科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 21 日

                                    1