证券代码：002783             证券简称：凯龙股份        公告编号：2024－004


                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
             第八届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五
次会议于 2024 年 1 月 15 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024
年 1 月 18 日以书面审议和通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，
实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》

    《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》具体内容详见同日《证券时报》
《中国证券报》上海证券报》证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于控股子公司向银行申请项目贷款的议案》

    《关于控股子公司向银行申请项目贷款的公告》具体内容详见同日《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    《第八届董事会第三十五次会议决议》。

    特此公告。

                                        湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
                                                  2024 年 1 月 19 日