证券代码：002783          证券简称：凯龙股份      公告编号：2024－077


                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
               2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1．本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
案提交表决。

    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1．会议召开时间：

    (1)现场会议时间：2024年12月25日14:30

    (2)网络投票时间：2024年12月25日。其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年
12月25日09:15-15:00。

    2．现场会议召开地点：

    湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉
口路20号)。

    3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    4．会议召集人：公司第八届董事会。

    5．会议主持人：副董事长罗时华先生。
    6．会议通知：公司于2024年12月10日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊载了《湖北凯龙化工集团股份有限
公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

    7．本次会议召集、召开程序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限
公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1．出席本次股东大会的股东及股东代理人共200人，代表股份131,218,116
股，占公司全部股份的26.2544%。

    （1）现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共27人，代表股份129,367,476股，占公
司全部股份的25.8841％。

    （2）股东参与网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东173人，代表股
份1,850,640股，占公司全部股份的0.3703%。

    （3）中小股东出席情况

    通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东186人，代表股
份7,000,088股，占公司全部股份的1.4006％。

    注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    2．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。

    三、议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：

    1．审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请授信及融
资计划的议案》

    该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意130,800,216股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的99.6815％；反对372,200股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.2837％；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0348％。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意6,582,188股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的94.0301％；反对372,200股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的5.3171％；弃权45,700股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6528％。

    2．审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票
及调整回购价格的议案》

    该项议案为特别决议议案，同意119,865,291股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的99.7503％；反对267,200股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.2224％；弃权32,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的0.0273％。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意2,605,950股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的89.6764％；反对267,200股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的9.1949％；弃权32,800股（其中，因未投票默认
弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1287％。

    关联股东回避了本议案表决。

    3．审议通过了《关于聘任2024年度内部控制审计机构的议案》

    该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意130,725,516股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的99.6246％；反对373,800股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.2849％；弃权118,800股（其中，因未投票默认弃权
1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0905％。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意6,507,488股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的92.9629％；反对373,800股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的5.3399％；弃权118,800股（其中，因未投票默认
弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6971％。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派邓薇律师、石磊律师
见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集程序、召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公
司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次
股东大会的审议议案、表决程序和结果合法、有效，会议形成的《湖北凯龙化工
集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

    五、备查文件

    1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

    2．炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会之法律意见书。




                                    湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                             2024 年 12 月 26 日