证券代码：002786               证券简称：银宝山新   公告编号：2024-083



                 深圳市银宝山新科技股份有限公司
        关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1．会议届次：本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称
“公司”）2024年第三次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    公司于2024年11月18日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
召开2024年第三次临时股东大会的议案》，定于2024年12月5日召开2024年第三次

临时股东大会。
    3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2024年12月5日（星期四）14:00；
    （2）网络投票时间：2024年12月5日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2024年12月5日
9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2024年12月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一
                                     1
次有效投票结果为准。
    6．会议的股权登记日：2024年11月29日（星期五）。
    7．出席对象：

    （1）截至 2024 年 11 月 29 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股
东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为
出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：东莞市横沥镇湾区智造基地4号楼1号会议室。
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议的事项如下：
                                                               备注
 提案编                                                      该列打勾的
                              提案名称
   码                                                        栏目可以投
                                                                 票
   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
  1.00    《关于拟变更会计师事务所的议案》                       √
  2.00    《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》               √
    根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本次股东大
会审议的议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的1/2以上通过。
    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决

单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。
   上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会
议审议通过，具体内容详见2024年11月20日刊载于公司指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。

                                    2
   三、会议登记等事项
    1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
    （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户
卡和委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、营业执照复印件、法人
股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代

理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、营业执照复印件、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或
信函以抵达本公司的时间为准（须在2024年12月2日17：30前送达或发送电子
邮件至public@silverbasis.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

    （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前半小时到会场办理登记手续。
    2．登记时间：2024年12月2日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子
邮件或信函以到达公司的时间为准。
    3．登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道官田社区塘坑路1号恒泰产业

大厦6楼606室，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室。
    信函登记地址：广东省深圳市宝安区石岩街道官田社区塘坑路1号恒泰产
业大厦6楼606室，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室，信函上请
注明“股东大会”字样。
    4.会议联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道官田社区塘坑路1号恒泰

产业6楼606室，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室。
    联系人：余女士
    电话：0755-27642925
    传真：0755-29488804
    邮编：518108

    电子邮箱：public@silverbasis.com

                                   3
    5.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十二次会议决议。


                                  深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                             2024 年 11 月 19 日




                                     4
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：362786
    2. 投票简称：银宝投票

    3. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均

视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 5 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 12 月 5 日下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                      5
附件 2：

                  深圳市银宝山新科技股份有限公司
               2024 年第三次临时股东大会参会登记表

              企业名称/姓名

    统一社会信用代码/身份证号码

                股东账号

                持股数量

           是否委托他人参加会议

               受托人姓名

            受托人身份证号码

                联系方式



                      股东签名（盖章）：

                                                       年   月   日
注：
     1、联系方式包括但不限于联系地址、联系电话或联系邮箱等确保能联系到
受托人的方式；
     2、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证

券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致，而使本人（本单
位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。
     3、以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）的，信函、传真
以登记时间内公司收到为准。
     4、请用正楷填写此表。




                                      6
附件 3：

                               授权委托书
  深圳市银宝山新科技股份有限公司：

         本人（本公司）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东，兹全权委托
______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2024 年 12 月 5 日召开
的深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，对会议审议
的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
                                             备注       同意   反对   弃权
提案编码               提案名称            该列打勾
                                           的栏目可
                                           以投票
          总议案：除累积投票提案外的所
   100                                        √
          有提案
非累积投票提案
             《关于拟变更会计师事务所的
   1.00                                       √
             议案》
             《关于修订<公司募集资金管理
   2.00                                       √
             办法>的议案》

委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股数：                     委托人证券帐户号码：

受托人姓名：                       受托人身份证号码：
受托人签名：                       受托日期及期限：
   备注：
   1.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；
   2.上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，
多选无效。
   3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

   4.未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
   5.如委托人对提案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见；
   6.委托人为自然人股东的，需股东本人签名；委托人为法人股东的，应当加盖单位
印章。
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