第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002787                   证券简称：华源控股                     公告编号：2024-072


                             苏州华源控股股份有限公司

                         第五届董事会第四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“董事会 ”）
由董事长召集，于 2024 年 10 月 21 日以电话、即时通讯工具向全体董事发出通知，并于 2024 年 10
月 23 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行。公司董事总数 7
人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），其中以通讯表决方式出席会议的
董事有 5 人，分别为：陆林才先生、沈华加先生、吴青川先生、江平先生、姚卫蓉女士。出席本次会

议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2024 年第三季度报告的议案》
    公司董事会认为，公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员对公司 2024 年第
三季度报告签署了书面确认意见。
    同意：      7     票；反对：      0     票；弃权：      0      票；
    同意票数占有效表决票的 100%，表决结果为通过。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    《2024 年第三季度报告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）
披露。

    2、审议通过《独立董事专门会议工作制度》
    同意：      7     票；反对：      0     票；弃权：      0      票；
    同意票数占有效表决票的 100%，表决结果为通过。
    《独立董事专门会议工作制度》与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

    3、审议通过《舆情管理制度》
                                                          第五届董事会第四次会议决议公告

同意：       7   票；反对：     0     票；弃权：      0      票；
同意票数占有效表决票的 100%，表决结果为通过。
《舆情管理制度》与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。
                                                             苏州华源控股股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                     2024 年 10 月 24 日