证券代码：002790                 证券简称：瑞尔特                  公告编号：2024-044




                   厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
     误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
     厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次（临
时）会议（以下简称“会议”），由公司第四届监事会主席召集。2024 年 5 月 8 日，以
电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2024 年 5 月 13 日 17 时，在厦门市海沧区后
祥路 18 号一楼会议室召开现场会议。
     会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的监事 0 人；
以通讯表决方式出席会议的监事 0 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。会议由监事
崔静红主持，董事会秘书列席会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公
司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合
法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议议案一《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    经审议，选举崔静红女士为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起
至第五届监事会任期届满时为止。
    崔静红女士的简历详见 2024 年 4 月 23 日发布于中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的《关于职工代表监事换届选举的
公告》（公告编号：2024-019）。


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    三、备查文件
    《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

    特此公告。
                                          厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会
                                                             2024 年 5 月 14 日




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