证券代码：002790                  证券简称：瑞尔特                  公告编号：2024-064




                    厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
                    第五届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
 述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次（临
时）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2024 年 10 月 22 日，以电子
邮件方式向全体监事发出会议通知；2024 年 10 月 28 日 14 时，在厦门市海沧区后祥
路 18 号公司会议室召开现场会议。
    会议应出席的监事 3 人, 实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的监事 0 人；
以通讯表决方式出席会议的监事 0 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。会议由监事
会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公
司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合
法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议议案一《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》与本决议同日发布公
告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告
于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。



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证券代码：002790               证券简称：瑞尔特                公告编号：2024-064




    2、审议议案二《2024 年中期现金分红方案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    经审阅，监事会认为：公司 2024 年中期现金分红方案充分考虑了公司经营状况及
未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东
的长期利益，审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司 2024 年中期现金分红
方案。
    《关于 2024 年中期现金分红方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指
定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。


    三、备查文件
    1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；

    2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    特此公告。
                                           厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会
                                                             2024 年 10 月 29 日




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