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                   厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
        关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议审议通过了《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》，公司决
定于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年度第一次临时股东大会（以下简称“股东
大会”或“会议”），现将会议相关事项通知如下：


     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会

     2、股东大会的召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》
的有关规定。

     4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月
13 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 13:00~15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
11 月 13 日上午 9:15~下午 15:00 期间的任意时间。

     5、会议召开方式：
     本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
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    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出
现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

     6、股权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）

     7、会议出席或列席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限公司深圳分
公司）登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东大会并行使表决权，亦
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
    法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东
本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》
样式文本详见附件 2）出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。

     8、现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股
份有限公司办公楼一层会议室

     9、出席现场会议须知
    （1）事先会议登记：详见本通知“三、会议登记”

    （2）当天携带文件
     法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章
的授权委托书。
     自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应
持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

    （3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。



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         二、会议审议事项
         1、提案名称
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提案
                             提案名称                          该列打勾的栏目
编码
                                                                   可以投票
 100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                                  非累积投票提案
 1.00     关于补选独立董事的议案                                      √
          关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司
 2.00                                                                 √
          股份管理制度》的议案
 3.00     关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案                √

         2、提案内容：
        上述议案，已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2024
  年 10 月 29 日发布于信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）和
  中国证监会指定信息披露报刊（《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
  日报》）的公告文件。

         3、审议提示
        其中，议案 1 涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单
  独计票；
         议案 1 中的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
  查无异议，股东大会方可进行表决；
         议案 2 属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
  所持表决权的三分之二以上通过。


         三、会议登记
         （一）登记时间、地点：
        登记时间：2024 年 11 月 12 日（上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00）
        登记地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事
  务部
         （二）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记
         （三）登记手续：
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       1、登记时向公司提交的资料文件
       法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖
法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
       自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人
出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证
办理登记手续。
       2、登记方式
    现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，
并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件 3）；
    异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东
大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，
送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发
送后电话联系确认。
       3、会务联系方式
    联系部门：公司证券事务部
    联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限
公司证券事务部。邮编：361028
    联系人：     吴燕娥、丘福英
    联系电话：0592-6059559          传真：0592-6539868
    电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com
       4、会议注意事项：

    1、会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费
用自理。
    2、网络投票期间，如投票系统遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行通
知。


       四、《参加网络投票的具体操作流程》（详见附件 1）
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    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。


    五、备查文件

    1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；


     特此公告。
                                     厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 29 日
    附：1、《参加网络投票的具体操作流程》
        2、《授权委托书》样式文本
        3、《股东大会出席登记表》




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附件1
                   参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会会议表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网
投票系统参加投票。

    一.网络投票的程序
    1、投票代码：362790
    2、投票简称：瑞尔投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案均为非累积投票，对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 11 月 13 日的交易时间，9:15~9:25，9:30~11:30 和
13:00~15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 13 日（现场股东大会
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 13 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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   附件 2

                                        授权委托书
            本委托人（名称/姓名）：                 委托                 先生/女士（身
        份证号码:                       ）代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份
        有限公司 2024 年度第一次临时股东大会现场会议，并以本人名义按照以下指示
        对下列议案投票。
                                                                              同   反    弃
                                                                   备注
                                                                              意   对    权
提案
                             提案名称                            该列打勾
编码
                                                                 的栏目可
                                                                 以投票

 100                总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                                        非累积投票提案
 1.00     关于补选独立董事的议案                                    √
          关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司
 2.00                                                               √
          股份管理制度》的议案
 3.00     关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案          √
            本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股
        东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人
        股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效
        力终止。

委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）:_________________________
委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____________________________
委托人股票账号：___________ 委托人持股性质：__________委托人持股数：__________

受托人（签字）：____________受托人身份证号码：______________________________

                           签发日期：______年____月____日




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附件 3
                 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
              2024 年度第一次临时股东大会出席登记表

 自然人股东（姓名）/
                                         身份证号码/
   法人股东（名称）、
                                         营业执照号码
 法定代表人（姓名）

         股东账号                             持股数量

 出席会议人员（姓名）                         是否委托


         联系电话                             联系地址

         电子邮件                             传真号码

         备    注




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