证券代码：002790              证券简称：瑞尔特             公告编号：2024-063



                厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
                第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2024 年 10 月 22 日，
以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2024 年 10 月 28 日 10 时以
通讯表决方式召开。
    会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董
事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 9 人），缺席会议的董事 0 人。会议由
董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份
有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规
定, 会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议议案一《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
   《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》与本决议同日
发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并
同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》。
   本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

    2、审议议案二《2024 年中期现金分红方案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    《关于 2024 年中期现金分红方案的公告》与本决议同日发布公告于中国证
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监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公
告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》。
   本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

    3、审议议案三《关于补选独立董事的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》与本决议同日发布公告于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登
公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》。
    本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

    4、审议议案四《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司
股份管理制度〉的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖
本公司股份管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

    5、审议议案五《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》《厦门瑞尔特卫浴科
技股份有限公司章程》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公
告》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》。
    本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

    6、审议议案六《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

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    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

    《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》与本决议同日发布公告
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同
时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》。



    三、备查文件
    1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
    2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    特此公告。
                                  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 29 日




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