证券代码：002792             证券简称：通宇通讯       公告编号：2024-067



                     广东通宇通讯股份有限公司
                第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日在公
司会议室召开第五届董事会第二十次会议。会议通知于 2024 年 10 月 22 日以专
人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式
召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年第三季度报告》，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2024 年前三季度实际经营情况。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年第三季度报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于拟变更会计师事务所的公告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据相关法律法规的规定，《关于拟变更会计师事务所的议案》经董事会审
议通过后尚需提交股东大会审议。为及时审议上述议案，公司董事会决定提请召
开 2024 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
    （一）《第五届董事会第二十次会议决议》；
    （二）《第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》。


      特此公告。



                                        广东通宇通讯股份有限公司董事会
                                               二〇二四年十月三十日