证券代码：002792             证券简称：通宇通讯          公告编号：2024-072



                       广东通宇通讯股份有限公司
                   2024 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开基本情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30。
    （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月
15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：吴中林
    6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 319 人，代表股份 253,813,724 股，占公司有表
决权股份总数的 48.6393％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 251,443,367 股，占公司有表决
权股份总数的 48.1851％。
    通过网络投票的股东 313 人，代表股份 2,370,357 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4542％。
       中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 313 人，代表股份 2,370,357 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4542％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 313 人，代表股份 2,370,357 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4542％。
       三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
       议案 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 253,629,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9274％；
反对 97,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0384％；弃权 86,610
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0341％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,186,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.2303％；反对 97,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.1158％；弃权 86,610 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.6539％。
    本议案获得通过。
       四、律师出具的法律意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法
律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
       五、备查文件
   1、《广东通宇通讯股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》；
   2、《上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司 2024
年第四次临时股东大会的法律意见》。


   特此公告。
                                      广东通宇通讯股份有限公司董事会
                                              二〇二四年十一月十六日