证券代码：002798             证券简称：帝欧家居             公告编号：2024-033
债券代码：127047             债券简称：帝欧转债



                       帝欧家居集团股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
性陈述或者重大遗漏。
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2024 年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月
20 日以电子邮件形式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议。

    会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案，形
成并通过了如下决议：

    1、审议通过《关于不向下修正帝欧转债转股价格的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    鉴于公司股价受宏观经济、行业变化、资本市场情况等因素影响，未能正确
体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环
境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者
利益，公司董事会决定本次不向下修正“帝欧转债”转股价格，且自董事会审议通
过之日起未来 3 个月（2024 年 3 月 22 日至 2024 年 6 月 21 日）内，如再次触发
“帝欧转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 6 月



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22 日开始重新起算，若再次触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款，届时公
司董事会将再次召开会议决定是否行使“帝欧转债”转股价格的向下修正权利。

    公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
不向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-034）。

    三、备查文件

    1、帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。



    特此公告。



                                               帝欧家居集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2024 年 3 月 22 日




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