证券代码：002798              证券简称：帝欧家居            公告编号：2024-068
债券代码：127047              债券简称：帝欧转债



                    帝欧家居集团股份有限公司
               2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
      本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
  误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

    2、股权登记日：2024 年 6 月 13 日（星期四）

    3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国
际大厦 A 座 16 层公司会议室

    4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：公司董事长刘进先生

    7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

                                       1
件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权股份
91,816,183 股，占上市公司有表决权股份总数的 25.2802%。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 61,071,786 股，占上市公司有表
决权股份总数的 16.8152%。

    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 30,744,397 股，占上市公司有表决权股
份总数的 8.4650%。

    2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表股
份 322,500 股，占上市公司有表决权股份总数 0.0888%。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 322,500 股，占上市公司有表决权
股份总数 0.0888%。

    公司董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、
谢艾玲律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》

    表决结果： 同意 91,521,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6787％；
反对 295,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3213％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东的投票情况为：同意 27,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 8.5271％；反对 295,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的


                                    2
91.4729％；弃权 0（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.000％。

    （二）审议通过了《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》

    表决结果：同意 91,521,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6787％；
反对 295,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3213％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东的投票情况为：同意 27,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 8.5271％；反对 295,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.4729％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师到会见
证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

    2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关
于帝欧家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时度股东大会之法律意见书》。

    特此公告。

                                                帝欧家居集团股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2024 年 6 月 19 日




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