证券代码：002798             证券简称：帝欧家居             公告编号：2024-074
债券代码：127047             债券简称：帝欧转债



                       帝欧家居集团股份有限公司
             第五届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
性陈述或者重大遗漏。
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2024 年 7 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024
年 7 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出通知，会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    对于紧急召开本次董事会的原因，主持人刘进先生已在会上作出相关说明，
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项
议案，形成并通过了如下决议：

    1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十九次会议通知期限的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    为提升决策效率，经全体董事表决同意豁免提前发出本次董事会会议通知的
期限要求。

    2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。




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    鉴于当前股价未能充分反映公司实际价值，同时基于对公司未来发展的坚定
信心，维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，公司拟使用自有资金以集中
竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购
的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
    本次回购数量区间为上限不超过 16,700,000 股（占公司当前总股本的比例不
超过 4.34%），下限不少于 8,500,000 股（占公司当前总股本的比例不超过 2.21%）。
本次回购价格不超过人民币 5.00 元/股（含），按照本次回购数量上限测算回购
资金总额不超过人民币 8,350.00 万元。具体回购数量以回购期限届满时实际回购
的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个
月。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-075）。

    三、备查文件

    1、帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。



                                                 帝欧家居集团股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2024 年 7 月 11 日




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