证券代码：002798             证券简称：帝欧家居             公告编号：2024-119
债券代码：127047             债券简称：帝欧转债



                       帝欧家居集团股份有限公司
            第五届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
性陈述或者重大遗漏。
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议于 2024 年 10 月 28 日在公司总部会议室以现场会议和通讯表决相结合的方
式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项
议案，形成并通过了如下决议：

    1、审议通过《2024 年第三季度报告》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    经审核，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司董事会审计委员会已审议《公司 2024 年第三季度财务报表》。
    《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-121）于同日披露在《中国证券
报》、 上海证券报》、 证券时报》、 证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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    同意公司将募集资金投资项目“欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智
能化生产线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产 1300 万 m2 高端陶瓷地
砖智能化生产线项目”的预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。
    本议案已经公司董事会战略委员会审议。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投
资项目延期的公告》（公告编号：2024-122）。
    保荐机构华西证券股份有限公司出具了《关于帝欧家居集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见》，具体内容详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

   1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

    特此公告。



                                               帝欧家居集团股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2024 年 10 月 30 日




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