证券代码：002798             证券简称：帝欧家居             公告编号：2024-120
债券代码：127047             债券简称：帝欧转债



                       帝欧家居集团股份有限公司
             第五届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
性陈述或者重大遗漏。
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议于 2024 年 10 月 28 日以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10
月 25 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公
司董事会秘书列席了会议。
    会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2024 年第三季度报告》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年三季度报告的程序符合法律行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-121）于同日披露在《中国证券
报》、 上海证券报》、 证券时报》、 证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司拟将募集资金投资项目“欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能
化生产线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产 1300 万 m2 高端陶瓷地砖


                                       1
智能化生产线项目”的预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。
    经审议，公司监事会认为：本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的实
际建设情况进行的必要调整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，
不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施
与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公
司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公
司章程》的规定。因此，一致同意公司将募集资金投资项目延期。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投
资项目延期的公告》（公告编号：2024-122）。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。

                                               帝欧家居集团股份有限公司

                                                                    监事会

                                                       2024 年 10 月 30 日




                                   2