证券代码：002800            证券简称：ST天顺        公告编号：2024-016



                    新疆天顺供应链股份有限公司

          第五届董事会第二十三次临时会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次临时会议于 2024 年 3 月 14 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连
街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，经全体董事一致同意，
本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的
董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会
议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，会议决议真实、合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

    1.审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
    公司定于 2024 年 4 月 1 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发
区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    1.《第五届董事会第二十三次临时会议决议》。




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特此公告




               新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                       2024 年 3 月 15 日




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