ST天顺：2023年度董事会工作报告2024-04-12
股票代码:002800 公司简称：ST 天顺
新疆天顺供应链股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相
关法律法规，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不
断规范公司治理。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年重点工作完成情况
（一）公司经营情况
报告期内，在极为严峻和复杂的国内外市场环境下，公司坚持聚焦主业，积
极拓展和探索新的业务领域，不断克服各种影响和困难。公司全体员工围绕年度
各项经营目标，稳基础、调结构、抓内控。公司 2023 年度经营状况如下：
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比增减%
营业收入（万元） 95,013.17 124,122.97 -23.45%
营业利润（万元） 1,654.12 1,712.82 -3.43%
利润总额（万元） -3,099.44 2,111.08 -246.82%
归属于上市公司股东的净利润（万元） -4,336.21 349.09 -1,342.15%
经营活动产生的现金流量净额（万元） 10,665.46 35.57 29,888.16%
总资产（万元） 83,759.72 110,855.57 -24.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（万
51,342.61 55,678.83 -7.79%
元）
股本（万股） 10,875.22 10,875.22 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元
4.72 5.12 -7.81%
/股）
基本每股收益（元/股） -0.3987 0.0321 -1,342.06%
加权平均净资产收益率 （%） -8.10% 0.62% -8.72%
报告期内，公司根据“以稳为主、谋划长远”的经营思路，各业务板块短期
与长期结合，找准业务切入点，加大市场调研力度，积极拓展市场，开拓上下游
渠道，公司实现营业收入 95,013.17 万元，较上年同期减少 23.45% ，归母净利
润-4,336.21 万元，较上年同期减少 1,342.15%。主要因素为：（1）报告期内，
公司积极开拓川渝地区煤炭市场，加大疆煤外运，疆外长协用煤运量增加，第三
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方物流业务收入较上年同期下降 1.16%，毛利率较上年同期增加 0.48%；（2）受
大宗商品市场波动影响，市场竞争加剧，报告期内公司积极调整业务结构，供应
链管理业务收入较上年同期下降 73.00%，毛利率较上年同期增长 1.79%；（3）
国际航空物流服务报告期内积极开拓货运航线增加运量，按期收到政府补助冲减
成本，使收入较上年同期增加 198.91%，毛利率较上年同期增长 211.38%；（4）
国际铁路物流服务报告期内国际班列发运量同比增加，场站业务同比减少，因去
年同期调整班列补贴款，使收入较上年同期下降 10.72%，毛利率较上年同期减
少 17.40%。
（二）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、深圳证券交
易所关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法
人治理结构和公司各项内部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的
股东大会、董事会、监事会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，制
定了一系列法人治理细则，明确了董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程
序，公司治理结构规范、完善。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符
合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。公司治理情况如下：
1.关于股东和股东大会：报告期内，公司董事会共召集召开股东大会 4 次。
股东大会依法对公司重大事项做出决策，会议的召集、召开符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定，股东大会决议全部合法有效。公司董事会根据法律法规
和《公司章程》的要求，对股东大会审议通过的各项议案和授权事项进行了落实
和执行，认真履行股东大会赋予的各项职责，维护了全体股东的利益。
2.关于控股股东与上市公司：公司具有独立的业务和自主经营能力，在业务、
人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，报告期内，公司与控股股
东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了
表决。
报告期内，公司存在控股股东资金占用事项。公司发现存在资金占用事项之
后，第一时间与控股股东核实情况，并及时向公司董事、监事及高级管理人员通
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报相关情况，公司董事、监事及高级管人员督促公司及时向交易所和证监局汇报
该事项，并与控股股东召开现场会议，督促控股股东及时归还占用资金及利息，
并要求控股股东严格遵守相关法律法规，坚决杜绝类似情况再次出现。在公司及
公司董事、监事、高级管理人员的督促和监督之下，报告期内，相关占用资金及
利息已全部归还上市公司。
3.关于董事与董事会：2023 年，公司严格按照公司《章程》、《董事会议
事规则》的规定召集、召开董事会会议，全年召开董事会会议 8 次。其中，以现
场结合视频出席方式召开会议 7 次，以通讯表决方式召开 1 次，所有议案均获得
出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体董事在董事
会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效保证了
公司的良性运作。
2023 年,董事会各专门委员会按照公司《章程》和各专门委员会实施细则的
要求认真履行了职责。报告期内，共召开董事会各专门委员会会议累计 14 次，
其中，薪酬与考核委员会召开 1 次会议；战略委员会召开 1 次会议；提名委员会
共召开 1 次会议，对补选董事人选、聘任总经理人选以及选举董事长的人选的任
职资格进行了审查；审计委员会共召开 11 次会议，主要审议各期定期报告事项
及内部审计工作等事项，并在公司 2023 年年度报告审计工作期间与有关方召开
了现场见面会，就会计师重点关注内容进行沟通。
4.关于监事和监事会：公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，
人数及人员构成符合法律、法规的要求。根据《公司监事会议事规则》，各位监
事能够严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运
作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5.关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法
履行信息披露义务、接待来访、回答咨询。报告期内，公司法人治理结构较为完
善，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。以上相关制度的制
定、实施情况已通过《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站进行
披露。
二、董事会日常工作
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2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切
实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益
和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。
（一）董事会会议情况及主要决议内容
报告期内，公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定组织
召开了 8 次会议，各次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。各次会议召开时间和决议内容如下：
1.2023 年 2 月 9 日，公司召开了第五届董事会第十四次临时会议，会议审
议通过了以下议案：
（1）《关于现金收购中直能源新疆投资有限公司 56.3486%股权暨关联交易
的议案》
（2）《关于续聘会计师事务所的议案》
（3）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
2.2023 年 3 月 23 日，公司召开了第五届董事会第十五次临时会议，会议审
议通过了以下议案：
（1）《关于签订服务协议暨关联交易的议案》
3.2023 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十六次临时会议，会议审
议通过了以下议案：
（1）《2022 年度总经理工作报告》
（2）《2022 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
（3）《2022 年年度报告及摘要》
（4）《2022 年度内部控制自我评价报告》
（5）《2022 年度财务决算报告》
（6）《2022 年度利润分配预案》
（7）《2023 年度财务预算报告》
（8）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
（9） 关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
（10）《关于为子公司提供担保的议案》
（11）《关于终止现金收购终止能源新疆投资有限公司股权并结束委托经营
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暨关联交易的议案》
（12）《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
（13）《关于追加确认关联交易的议案》
（13）《关于召开 2023 年度股东大会的通知》
4.2023 年 8 月 7 日，公司召开了第五届董事会第十七次临时会议，会议审
议通过了以下议案：
（1）《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
（2）《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
（3）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
5.2023 年 8 月 23 日，公司召开了第五届董事会第十八次临时会议，会议审
议通过了以下议案：
（1）《关于<2023 年半年度报告及报告摘要>的议案》
6.2023 年 10 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十九次临时会议，会议
审议通过了以下议案：
（1）《关于 2023 年第三季度报告的议案》
（2）《关于注销伊犁天恒运输有限责任公司的议案》
7.2023 年 11 月 3 日，公司召开了第五届董事会第二十次临时会议，会议审
议通过了以下议案：
（1）《关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》
8.2023 年 12 月 12 日，公司召开了第五届董事会第二十一次临时会议，会
议审议通过了以下议案：
（1）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（3）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（4）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
（5）《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
（6）《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
（7）《关于修订<战略投资委员会议事规则>的议案》
（8）《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
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（9）《关于制定<独立董事会专门会议议事规则>的议案》
（10）《关于公司变更经营范围、注册地址及修订<公司章程>的议案》
（11）《关于续聘会计师事务所的议案》
（12）《关于注销新疆汉通跨境物流有限责任公司的议案》
（13）《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（二）股东大会执行情况
报告期内，共召开了 4 次股东大会，具体情况如下：
1. 2023 年 2 月 28 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议
通过了以下议案：
（1）《关于现金收购中直能源新疆投资有限公司 56.3486%股权暨关联交易
的议案》
（2）《关于续聘会计师事务所的议案》
2.2023 年 5 月 17 日，公司召开了 2022 年度股东大会，会议审议通过了以
下议案：
（1）《2022 年度董事会工作报告》
（2）《2022 年度监事会工作报告》
（3）《2022 年年度报告及报告摘要》
（4）《2022 年度财务决算报告》
（5）《2022 年度利润分配预案》
（6）《2023 年度财务预算报告》
（7）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
（8） 关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
（9）《关于为子公司提供担保的议案》
（10）《关于追加确认关联交易的议案》
（11）《关于终止现金收购中直能源新疆投资有限公司股权并结束委托经营
暨关联交易的议案》
3.2023 年 8 月 23 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议审议
通过了以下议案：
（1）《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
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4.2023 年 12 月 28 日，公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议审议
通过了以下议案：
（1）《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
（2）《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
（3）《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
（4）《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
（5）《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
（6）《关于公司变更经营范围、注册地址及修订＜公司章程＞的议案》
（7）《关于续聘会计师事务所的议案》
三、2024 年重点工作
2024 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用。贯彻落实股
东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和
发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策
的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。同时董事会将大
力推进以下工作：
（一） 公司规范化治理方面
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部
门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补
充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董监高及相关证券从业人员的培训
力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体
股东尤其是中小股东的利益。公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，
提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。
（二）信息披露管理
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，确
保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，
做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。
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（三）投资者关系管理
2024 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、
投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。
同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；并通过及时更新公司网站信
息，让投资者更加便捷、全面的了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。
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