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天顺股份 (002800)
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2025-01-17 15:00
  • 公司公告

公司公告

天顺股份:半年报董事会决议公告2024-08-14  

证券代码:002800             证券简称:天顺股份          公告编号:2024-052



                    新疆天顺供应链股份有限公司

              第五届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七
次会议于 2024 年 8 月 12 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开,会议通知及材料于 2024
年 8 月 2 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事
9 名,实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持,公司部分监事
及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定,会议决议真实、合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议:
    1.审议通过了《关于<2024年半年度报告及报告摘要>的议案》
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》
同时刊登于当日的《证券时报》。
    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。


    2.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于为子公司提供担保的公告》。
    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。


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    本议案需提交股东大会审议。


    3.审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
    公司定于 2024 年 9 月 2 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发
区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。


    三、备查文件
    1.《第五届董事会第二十七次会议决议》。


    特此公告




                                        新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                                2024 年 8 月 14 日




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