证券代码：002800         证券简称：天顺股份          公告编号：2024-053

                   新疆天顺供应链股份有限公司

             第五届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三
次会议于 2024 年 8 月 12 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024
年 8 月 2 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事
3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次
会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议
决议真实、合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于<2024年半年度报告及报告摘要>的议案》
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024年半年度报告及报告摘要》
的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    2.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    监事会认为：公司为子公司海南天宇航空服务有限责任公司、新疆乾泰吉宇
航空服务有限责任公司向银行申请综合授信提供担保，上述担保合计不超过
22,000 万元。上述担保事项是公司根据其生产经营的需要作出的，且担保额度和


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担保期的风险可控。本次对外担保的决策程序符合公司内控制度、公司章程及有
关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。因此
同意公司为上述银行综合授信提供连带责任保证担保。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于为子公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    《第五届监事会第二十三次会议决议》


    特此公告




                                         新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                                                  2024 年 8 月 14 日




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