证券代码：002800          证券简称：天顺股份        公告编号：2024-072



                    新疆天顺供应链股份有限公司

           第五届董事会第二十九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九
次临时会议于 2024 年 12 月 3 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连
街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于
2024 年 11 月 28 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表
决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司
部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

    1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，且在审
计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年度财
务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司综合
考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟聘请大信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。


                                     1
    表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。



    2.审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
    公司定于 2024 年 12 月 20 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开
发区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    1.《第五届董事会第二十九次临时会议决议》。


    特此公告




                                       新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                               2024 年 12 月 5 日




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