证券代码：002802           证券简称：洪汇新材             公告编号：2024-002




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                   第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议于2024年2月7日在公司综合楼306会议室以现场方式召开。本次会议应到监
事3名，实到监事3名，会议由监事会主席李岗先生主持，公司董事会秘书列席会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案:

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
以集中竞价方式回购股份方案的议案》。

    经审议，本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》等相关规定；有利于增强公司股票长期的投资价
值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，推进公司
长远发展。因此，同意公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已经发
行的人民币普通股（A 股）股票，回购不低于人民币3,000万元（含）且不超过
人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币12元/股（含）。

    特此公告。


                                         无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                二〇二四年二月八日