证券代码：002805              证券简称：丰元股份              公告编号：2024-054




                         山东丰元化学股份有限公司

                    第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于
2024 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 24 日以电子邮
件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召
集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
     本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议审议并通过了以下
议案：

    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    同意公司及其下属公司使用合计不超过人民币 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自 2024 年 11 月 26 日起，最晚不超过 2025 年 11 月 25 日，到
期将归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    三、备查文件

    第六届董事会第十一次会议决议。



    特此公告。

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    山东丰元化学股份有限公司
             董事会
       2024 年 11 月 27 日




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