证券代码：002806           证券简称：华锋股份          公告编号：2024-044
债券代码：128082           债券简称：华锋转债



                   广东华锋新能源科技股份有限公司
    关于召开“华锋转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、根据《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权
的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

    2、债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议，对全体债券
持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人
以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均有同等法律约束力。




    广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）于
2024 年 8 月 7 日召开第六届董事会第十二次会议，决定于 2024 年 8 月 23 日（星
期五）召开“华锋转债”2024 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的有关事
项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议召开时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 15:00

    （三）会议地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼
                                     1
会议室

    （四）会议召开及投票表决方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方
式表决

    （五）债权登记日：2024 年 8 月 20 日（星期二）

    （六）出席对象

    1、截至债权登记日 2024 年 8 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的“华锋转债”（债券代码：128082）的债券持有
人；上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员；

    3、本公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    （一）审议《关于拟置换公司“华锋转债”部分抵押资产的议案》

    上述议案已经公司 2024 年 8 月 7 日召开的第六届董事会第十二次会议、第
六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、会议登记事项

    （一）登记办法：

    1、机构债券持有人登记：由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人
营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席
的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、法人债
券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；

    2、自然人债券持有人登记：由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；
由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书

                                   2
（授权委托书样式，参见附件一）、委托人证券账户卡；

    3、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(以 2024 年
8 月 21 日下午 16:30 前到达公司董事会办公室为准)，公司不接受电话登记。

    （二）登记地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份董事会办公
室。

    （三）登记时间：2024 年 8 月 21 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30。

       四、表决程序和效力

    （一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

    （二）债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或
弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或
盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本
期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

    （三）每一张“华锋转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

    （四）债券持有人会议须经出席会议的持有公司本次发行的可转换公司债券
过半数未偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议。债券持有人会议决
议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能
生效。

    （五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决
议相抵触。

    （六）债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席
会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后
受让本期可转债的持有人）均有同等法律约束力。

    （七）债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，
并负责执行会议决议。

       五、其他事项


                                    3
   （一）联系方式：

   联系人：李胜宇、林彦婷

   联系电话：0758-8510155

   通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份

   邮编：526000

   （二）其他：与会债券持有人或其代理人的交通、食住等费用自理；出席现
场会议的债券持有人或其代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进
行登记后参加会议；未办理出席登记的，不能行使表决权。

   特此公告。

   附件：

   一、“华锋转债”2024 年第一次债券持有人会议授权委托书




                                       广东华锋新能源科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                   二〇二四年八月八日




                                  4
附件一：

                    广东华锋新能源科技股份有限公司

         “华锋转债”2024 年第一次债券持有人会议授权委托书



    鉴于本人（本公司）                      为广东华锋新能源科技股份有限公司可
转换公司债券持有人，持有代表有效表决权的“华锋转债”数量                    张。
兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席广东华锋新能源科技股
份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

    相关议案的表决具体指示如下：

  议案序号                 表决事项                      同意      反对   弃权

     1       关于拟置换公司“华锋转债”部分抵押
             资产的议案



    委托人签名（签字或盖章）：                      身份证号码：


    委托日期：     年      月      日


    受托人签名（签字或盖章）：                      身份证号码：


    受托日期：     年      月      日


    有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束时止。


    注：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打
“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票
处理；
    2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
公章。


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