证券代码：002806        证券简称：华锋股份           公告编号：2024-064
债券代码：128082        债券简称：华锋转债




                 广东华锋新能源科技股份有限公司

             关于公司为全资子公司融资提供担保的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或
“华锋股份”）于 2024 年 10 月 29 日分别召开第六届董事会第十五次会议、第
六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向交通银行股份
有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》及《关于公司为全资子公司向中国农
业银行股份有限公司南海分行融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：

   一、担保情况概述

    1、因业务发展需要，本公司的全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限
公司（以下简称“高要华锋”或“全资子公司”）拟向交通银行股份有限公司肇
庆分行融资不超过人民币 3,000 万元，公司将为高要华锋的此次银行融资业务
提供连带责任保证担保。有效期两年，具体业务品种等以银行最终审批为准。

    2、因业务发展需要，本公司的全资子公司高要华锋拟向中国农业银行股份
有限公司南海分行融资不超过人民币 5,000 万元，公司将为高要华锋的此次银
行融资业务提供连带责任保证担保。有效期两年，具体业务品种等以银行最终
审批为准。

    同时，为便于上述担保事项的顺利进行，公司提请董事会授权公司法定代
表人（董事长）或其指定的授权代表为公司签署上述额度有效期内的担保合同
及相关法律文件。
                                   1
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司本
次担保事项系公司为全资子公司提供担保，不构成关联交易。本次担保金额在
公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

    二、被担保人基本情况

   1、基本信息

        名称         肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司
      成立日期       2011-01-24
      注册地点       肇庆市高要区金渡工业园二期 B17 地块（白土镇九山地段）
     法定代表人      谭帼英
      注册资本       16,800 万元人民币
                     开发、生产、销售：电解电容器原材料腐蚀赋能铝箔及元器件
                     专用材料，电子元器件产品，高效聚合氯化铝铁净水剂及高效
                     脱色剂，污水处理剂，电动汽车用整车控制器，电驱动与传动
      经营范围
                     系统，功率转换集成控制器，电线电缆，线束组件，插头连接
                     件，通讯设备；自有物业出租，自有设备出租。（依法须经批
                     准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
      股权结构       公司 100%控股
   与上市公司关系    本公司全资子公司


   2、产权及控制关系


                       广东华锋新能源科技股份有限公司




                                         持股 100%

                    chigu
                    肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司
                    司
   3、最近一年又一期财务数据

                                                                  单位：人民币 元
                    2024 年 9 月 30 日               2023 年 12 月 31 日
     项目             chi 司
                      （未经审计）                      （经审计）
    总资产                  578,797,943.16                      513,233,143.30

                                     2
                       持股
    净资产                 301,853,212.80                  264,762,151.26
   负债总额                276,944,730.36                  248,470,992.04
                      2024 年 1-9 月                2023 年度
     项目
                      （未经审计）                  （经审计）
   营业收入                 434,565,726.39                  445,757,235.77
   营业利润                  42,052,736.65                  -1,168,787.52
    净利润                   37,982,061.54                     602,613.64


    4、经核查，高要华锋不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

    三、担保协议的主要内容

    本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。担保协议的具体内
容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保金额将不超过本次审批的担保
额度。

    四、董事会意见

    董事会认为：公司本次为全资子公司高要华锋融资活动提供连带责任保证
担保，是基于全资子公司业务发展需要，本次融资活动将为其发展带来积极影
响，有利于解决全资子公司进行相关融资时需要担保的问题。且上述担保免于
支付担保费用，体现了本公司对全资子公司发展的支持，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生
不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。

    高要华锋目前经营正常，资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。
本次担保事项无反担保。

    上述担保事项相关审议及表决程序符合《上市公司监管指引第 8 号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及其
他有关监管法规的要求。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后，公司及控股子公司对外担保的总余额为 34,000 万元,占公司
截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 39.12%，全部为对全资子公司的
担保。公司及控股子公司无逾期担保的情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保
                                     3
被判决败诉而应承担损失的情形。

    六、备查文件

   1、第六届董事会第十五次会议决议；

   2、第六届监事会第十次会议决议；

   3、深圳证券交易所要求的其他文件。

   特此公告。




                                       广东华锋新能源科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                 二〇二四年十月三十日




                                 4