证券代码：002806         证券简称：华锋股份           公告编号：2024-079
债券代码：128082         债券简称：华锋转债




                 广东华锋新能源科技股份有限公司
                第六届董事会第十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）第
六届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 19 日以书面、电话、电子邮件等形式
发出通知，并于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事
9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事
认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于全资子公司拟出售参股公司股权暨签署<股权转让
协议>的议案》

    公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“甲方”）
拟将其持有的深圳清研电子科技有限公司 12.284%股权出售给深圳市力合创业
投资有限公司（以下简称“乙方一”）、安徽深能力合创业投资基金合伙企业（有
限合伙）（以下简称“乙方二”）、广州力合科城创业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“乙方三”）、广东清大创业投资有限公司（以下简称“乙方四”），本
次出售标的资产的价格为人民币 48,640,227.23 元(大写：肆仟捌佰陆拾肆万零


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贰佰贰拾柒元贰角叁分)。本次股权转让完成后，高要华锋不再持有清研电子的
股权。

    公司董事会同意甲、乙双方就本次股权资产出售事宜签署《肇庆市高要区华
锋电子铝箔有限公司与深圳市力合创业投资有限公司、安徽深能力合创业投资基
金合伙企业（有限合伙）、广州力合科城创业投资合伙企业（有限合伙）、广东清
大创业投资有限公司股权转让协议》，本次股权出售的交易价格及协议的具体内
容需以最终实际签署的协议为准。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

    该议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
全资子公司拟出售参股公司股权暨签署<股权转让协议>的公告》（公告编号：
2024-080）。

    三、备查文件

    （一）第六届董事会第十八次会议决议；

    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         广东华锋新能源科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                               二〇二四年十二月二十五日




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