北京植德律师事务所
关于苏州恒久光电科技股份有限公司
2023年年度股东大会的
法律意见书
植德京(会)字[2024]0057号
致：苏州恒久光电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及苏州恒久光电科技股份
有限公司（以下称“恒久科技”）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下
称“本所”）指派律师出席恒久科技2023年年度股东大会（以下称“本次股东大
会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法
性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈
述及重大遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书
随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的
责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第
五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次
股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
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一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 经查验，本次股东大会由恒久科技第五届董事会第十四次会议决定召集。
2024年4月27日，恒久科技在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《苏州
恒久光电科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。前述通知载
明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股
东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席
会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
现场会议于2024年5月17日下午在公司会议室召开。
经查验，恒久科技董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》
等相关法律、法规和规范性文件以及恒久科技章程的有关规定召集本次股东大会，
并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、
地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大
会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1. 经查验，本次股东大会由恒久科技第五届董事会第十四次会议决定召集
并发布公告通知，本次股东大会的召集人为恒久科技董事会。
2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自或委托代
理人出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东共计10名，代表股份数
110,894,450股，占恒久科技股份总数的41.2554%。出席本次股东大会现场会议的
人员还有恒久科技董事、监事和高级管理人员。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规定，资格合法有效。
2
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为恒久科技已公告的会议通知
中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
经表决，同意股份109,395,926股，反对1,498,300股，弃权224股，同意股份
占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98. 6487%，本项议案获得通过。
（2）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
经表决，同意股份109,395,926股，反对1,498,300股，弃权224股，同意股份
占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98. 6487%，本项议案获得通过。
（3）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
经表决，同意股份109,395,926股，反对1,498,300股，弃权224股，同意股份
占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98. 6487%，本项议案获得通过。
（4）审议《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
经表决，同意股份109,261,926股，反对1,632,300股，弃权224股，同意股份
占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98.5279%，本项议案获得通过。
（5）审议《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
经表决，同意股份109,395,926股，反对1,498,300股，弃权224股，同意股份
占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98. 6487%，本项议案获得通过。
（6）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度
审计机构的议案》
经表决，同意股份109,395,926股，反对1,498,300股，弃权224股，同意股份
3
占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98. 6487%，本项议案获得通过。
（7）审议《关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
经表决，同意股份109,395,926股，反对1,498,300股，弃权224股，同意股份
占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98. 6487%，本项议案获得通过。
（8）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经表决，同意股份109,395,926股，反对1,498,300股，弃权224股，同意股份
占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98. 6487%，本项议案获得通过。
（9）审议《关于<公司董事2024年度薪酬（津贴）方案>的议案》
本议案关联股东余荣清、兰山英、余仲清回避表决。
经表决，同意股份144,000股，反对1,498,300股，弃权224股，同意股份占出
席本次股东大会的非关联股东有表决权股份总数的8.7670%%，本项议案未获通
过。
（10）审议《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》
经表决，同意股份109,395,926股，反对1,498,300股，弃权224股，同意股份
占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98. 6487%，本项议案获得通过。
（11）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事
的议案》（本议案采取累积投票方式逐项表决）
11.01 《选举余荣清先生为公司第六届董事会非独立董事》
经表决，同意股份109,301,944股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的98.5639%，本项议案获得通过。
11.02 《选举兰山英女士为公司第六届董事会非独立董事》
经表决，同意股份109,301,944股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权
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股份总数的98.5639%，本项议案获得通过。
11.03 《选举余仲清先生为公司第六届董事会非独立董事》
经表决，同意股份109,301,944股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的98.5639%，本项议案获得通过。
11.04 《选举林仕昇先生为公司第六届董事会非独立董事》
经表决，同意股份109,301,944股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的98.5639%，本项议案获得通过。
（12）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的
议案》（本议案采取累积投票方式逐项表决）
12.01 《选举方世南先生为公司第六届董事会独立董事》
经表决，同意股份109,301,944股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的98.5639%，本项议案获得通过。
12.02 《选举林开涛先生为公司第六届董事会独立董事》
经表决，同意股份109,301,944股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的98.5639%，本项议案获得通过。
12.03 《选举李建康先生为公司第六届董事会独立董事》
经表决，同意股份109,301,944股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的98.5639%，本项议案获得通过。
（13）逐项审议《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表
监事的议案》（本议案采取累积投票方式逐项表决）
13.01 《选举高钟先生为公司第六届监事会非职工代表监事》
经表决，同意股份109,301,944股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权
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股份总数的98.5639%，本项议案获得通过。
13.02 《选举杨晓斗先生为公司第六届监事会非职工代表监事》
经表决，同意股份109,301,944股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的98.5639%，本项议案获得通过。
2. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行，恒久
科技对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并披露表决结果。本次股东大会
的会议记录由出席本次股东大会的恒久科技董事、监事、董事会秘书、会议主持
人签署；会议决议由出席本次股东大会的恒久科技董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行
政法规、规范性文件及恒久科技章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及恒久科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及恒久科技章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《北京植德律师事务所关于苏州恒久光电科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京植德律师事务所
负 责 人：
龙海涛
经办律师：
王月鹏
王树娟
2024 年 5 月 17 日
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