证券代码：002808             证券简称：ST恒久           公告编号：2024-049


                  苏州恒久光电科技股份有限公司
                 第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次

会议于2024年8月31日在公司会议室以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免

本次会议的提前通知期限，会议通知于2024年8月31日以通讯方式送达。本次会

议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和

主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第三次会议通知期限的议案》；

    公司第六届董事会全体董事一致同意，豁免召开第六届董事会第三次会议的

会议通知期限，定于 2024 年 8 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开第六届董事

会第三次会议。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

    经审核，董事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会

计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司

信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正

后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司

财务信息质量。董事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。（具体内容


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详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

    上述议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过了《<董事会关于 2019-2020 年度财务报表非标准审计意见涉及

事项的专项说明>的议案》。

    经审议，董事会通过了《董事会关于 2019-2020 年度财务报表非标准审计意

见涉及事项的专项说明》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披

露网站的相关公告）

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    董事会认为，苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019-2020 年度

的财务报表重新审计出具了带强调事项段落的保留意见审计报告，真实、客观地

反映了公司实际的财务状况和经营成果。对于苏亚金诚会计师事务所(特殊普通

合伙)出具的审计报告意见类型，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视报告

涉及事项对公司产生的影响，将采取积极措施尽快消除上述事项影响，维护广大

投资者的利益。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                           苏州恒久光电科技股份有限公司

                                                        董事会
                                                  2024 年 8 月 31 日




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