证券代码：002808             证券简称：ST恒久           公告编号：2024-050


                苏州恒久光电科技股份有限公司
               第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次

会议于 2024 年 8 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开，经全体监事一致同意豁

免本次会议的提前通知期限，会议通知于 2024 年 8 月 31 日以通讯等方式送达。

本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟

先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于豁免公司第六届监事会第三次会议通知期限的议案》；

    经审议，公司第六届监事会全体监事一致同意，豁免召开第六届监事会第三

次会议的会议通知期限，定于 2024 年 8 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开第

六届监事会第三次会议。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

    经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会

计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司

信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，

公司对相关财务报告进行会计差错更正，是对公司实际经营状况的客观反映，更

正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意

本次会计差错更正及追溯调整事项。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会


                                     1
指定信息披露网站的相关公告）

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于<董事会关于 2019-2020 年度财务报表非标准审计意见

涉及事项的专项说明>的议案》。

    经审议，监事会通过了《董事会关于 2019-2020 年度财务报表非标准审计意

见涉及事项的专项说明》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披

露网站的相关公告）

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：董事会关于 2019-2020 年度财务报表非标准审计意见涉及事项

的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计

报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会

和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体

投资者合法权益。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                          苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2024 年 8 月 31 日




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