证券代码：002808             证券简称：ST恒久           公告编号：2024-055


                苏州恒久光电科技股份有限公司
               第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次

会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年

10 月 21 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出

席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》；

    经审议，监事会通过了《2024 年第三季度报告》。（具体内容详见公司同日刊

登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：《2024 年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映

了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2、审议通过了《关于 2024 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的

议案》。

    经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》等相关规定，我们

认真核查了公司本次计提信用减值和资产减值准备的情况，认为本次计提减值准

备符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利

益的情况。公司董事会就该计提减值准备事项的决议程序合法、依据充分，符合

                                     1
公司的实际情况。同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项。（具体

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                          苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                 2024 年 10 月 24 日




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