证券代码：002808             证券简称：ST恒久           公告编号：2024-054


                苏州恒久光电科技股份有限公司
               第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次

会议于2024年10月24日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024年10月

21日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董

事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列

席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》；

    经审议，董事会通过了《2024 年第三季度报告》。（具体内容详见公司同日刊
登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

    董事会认为，《2024 年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映
公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于 2024 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的
议案》。
    根据《会计准则》和有关法律法规的规定，公司对截止至 2024 年 9 月 30 日
各类资产进行了清查，进行分析和评估，经减值测试，认为部分资产存在一定的
减值损失迹象，基于谨慎性原则，并结合公司实际执行的会计政策，对可能存在
减值迹象的资产计提减值损失。本次计提信用减值和资产减值事项符合《企业会



                                    1
计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范
运作》和公司相关会计政策的规定，依据充分。董事会同意本次计提信用减值和
资产减值事项。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的
相关公告）

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                           苏州恒久光电科技股份有限公司

                                                        董事会
                                                  2024 年 10 月 24 日




                                    2