证券代码：002808             证券简称：ST恒久           公告编号：2024-064


                苏州恒久光电科技股份有限公司
               第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次

会议于 2024 年 11 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年

11 月 27 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出

席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案》。

    经审议，监事会同意变更“有机光电工程技术中心建设项目”用途并将节余

募集资金 1,238.79 万元（含利息和理财收入以及部分待支付合同尾款，实际金

额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时

注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。（具体内容

详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：公司本次变更“有机光电工程技术中心建设项目”募集资金用

途并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司发展的实际情况，有利于

提高募集资金使用效率，充实公司的流动资金，符合公司和全体股东的利益。公

司本次事项审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



                                     1
三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。



特此公告。



                                  苏州恒久光电科技股份有限公司
                                             监事会
                                        2024 年 11 月 30 日




                              2