证券代码：002809        证券简称：红墙股份        公告编号：2024-066

                   广东红墙新材料股份有限公司

                    关于非独立董事辞职的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司第五届董
事会非独立董事封华女士的书面辞职报告。封华女士因工作安排原因，申请辞去
公司非独立董事职务，辞职后，封华女士不再担任公司任何职务。截至本公告披
露日，封华女士未持有公司股票，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，封华女士辞去公司非独立董事一
职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运
行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成非
独立董事的补选工作。
    封华女士在担任公司非独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事
会对封华女士在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                                     广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 24 日