证券代码：002811             证券简称：郑中设计         公告编号：2024-020
债券代码：128066             债券简称：亚泰转债



                      深圳市郑中设计股份有限公司

                    第五届监事会第一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召集情况

       深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日以
电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会
议于 2024 年 2 月 23 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由过半
数监事共同推举聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

       公司监事会同意选举聂红女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，与第
五届监事会任期一致。

       聂红女士简历详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于职工代表监事换届选举的公告》。

       三、备查文件

       第五届监事会第一次会议决议。

       特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司监事会
          2024 年 2 月 23 日