证券代码：002811          证券简称：郑中设计           公告编号：2024-082

债券代码：128066          债券简称：亚泰转债




                   深圳市郑中设计股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2024 年 9 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开，因审议
事项紧急，经全体董事同意豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知已于
2024 年 9 月 24 日以电话、微信等方式送达至全体董事。

    本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。独立董事李斐先生、丁
明明女士以通讯方式参加表决，独立董事傅文波先生因个人原因未能参会，授权
委托独立董事李斐先生代为参会并行使表决权。本次会议由公司董事长郑忠先生
主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于不向下修正“亚泰转债”转股价格的议案》

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    经审议，董事会认为：截至2024年9月24日，公司股票已出现连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%，触发“亚泰转
债”转股价格向下修正条款。

    结合近期公司股价受到宏观环境、市场调整等诸多因素的影响，出现了较大
波动，目前股价未能客观体现公司长期发展的内在价值，公司董事会综合考虑公
司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信
心和内在价值的判断，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修
正“亚泰转债”转股价格，同时在未来三个月内（即2024年9月25日至2024年12
月24日），如再次触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年12月25日开始计算，若再次触
发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否行使“亚泰转债”转股价格的向下修正权利。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不
向下修正“亚泰转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-083）。

    三、备查文件

   1、第五届董事会第七次会议决议。

   特此公告。


                                      深圳市郑中设计股份有限公司董事会
                                                 2024 年 9 月 24 日