证券代码：002813         证券简称：路畅科技        公告编号: 2024-046




                  深圳市路畅科技股份有限公司

        第四届董事会第十七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
临时会议于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024
年 10 月 28 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼
会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5
名，其中：董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事
田韶鹏先生为通讯出席，会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》

   《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-048）详见本公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。


     特此公告。

                                            深圳市路畅科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                二〇二四年十月二十九日
备查文件：
1、公司第四届董事会第十七次临时会议决议。