证券代码：002815             证券简称：崇达技术       公告编号：2024-050


                       崇达技术股份有限公司

               第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日召开了第
五届董事会第十六次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并
采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024
年半年度报告>及其摘要的议案》。

    该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。具体内容详见
同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2024 年半年度报告摘要》、《2024
年半年度报告》。

    （二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

    该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。具体内容详见
同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2024 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。

    （三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司部分
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。



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    该事项已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见
同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十六次会议决议；
    2、2024 年第二次独立董事专门会议决议。


    特此公告。




                                             崇达技术股份有限公司

                                                  董   事   会
                                             二〇二四年八月二十日




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